Полиция ОАЭ и Швеции задержала семь человек по подозрению в участии в международной организованной преступной группе, специализировавшейся на отмывании денег. Следователи выявили группу, проанализировав криптовалютные транзакции. За десять месяцев сеть прогнала через себя примерно 70 млн шведских крон (около $7,1 млн). При расследовании обнаружились финансовые связи с организованной преступностью и убийствами на заказ.
По данным Министерства внутренних дел ОАЭ, предполагаемого главаря группировки арестовали в Эмиратах, шестерых других подозреваемых — в Швеции. Операцию скоординировали спецслужбы обеих стран.
Предполагаемый лидер ОПГ — швед, находившийся в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола. Власти ОАЭ установили его местоположение благодаря продолжительной работе оперативников, следственным действиям, наблюдению и обмену разведданными со шведской полицией.
Согласно следствию, преступники собирали наличные, полученные незаконным путем, и передавали другим криминальным группировкам. Криптовалюту использовали для перевода части этих средств. Анализ криптовалютных операций и цифровых доказательств позволил следователям установить связи сети с организованной преступностью и заказными убийствами. Власти не раскрыли названия криптовалют, кошельков, бирж или конкретные суммы отслеженных транзакций.
Анализ блокчейна становится частой практикой в международных расследованиях незаконных финансовых сетей. В июле Интерпол опубликовал результаты операции First Light, проводившейся с января по апрель. Она охватила 97 стран и территорий, привела к задержанию 5811 человек и изъятию активов на сумму 293 млн долларов. Операция была нацелена на схемы социальной инженерии и инфраструктуру отмывания денег. Выявлено более 142 тысяч пострадавших, заблокировано свыше 31 тысячи банковских счетов. Механизм Интерпола для оперативной блокировки позволил заморозить подозрительные переводы в фиатных валютах и криптовалютах.
