17 сентября Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении иранской криптовалютной биржи BitBank. По версии американских властей, платформа обслуживала финансовую сеть Бабака Занджани и использовалась для передачи Корпусу стражей исламской революции биткоинов на сотни миллионов долларов.
Одновременно под санкции попали разработчик платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три физических лица из структуры Занджани. Решение входит в операцию Economic Outcast против иранских финансовых сетей и схем обхода санкций. Однако в официальном заявлении Минфина не приведены адреса кошельков, хеши транзакций или конкретные суммы в подтверждение заявленного объёма.
OFAC описал BitBank как иранскую финансово-страховую компанию, основанную в 2024 году. В санкционный список внесены названия BitBank и BitBank3, а также домены bitbank3.com и bitbank.com.
Pishtaz Simorgh разработала программное обеспечение для биржи и входит в структуру Dot One Value Creation Group, которая уже находилась под санкциями США.
Санкции также коснулись Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари. Мохаммад Махди Закер Хоссейн возглавляет Pishtaz Simorgh, Сейед Адель Хейдари является вице-председателем совета Dot One, Хоссейн Али Закер Хоссейн по заявлению Минфина участвовал в экспорте нефти и операциях с криптоактивами в рамках санкционных обходов.
BitBank санкционирована по указу № 13902 за деятельность в иранском секторе цифровых активов. В августе США расширили применение этого указа в рамках Operation Economic Outcast. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не останутся вне досягаемости OFAC».
По утверждению Минфина, в июне—июле сеть Занджани использовала BitBank для передачи Корпусу стражей исламской революции биткоинов на сотни миллионов долларов. При этом конкретные кошельки, даты, отдельные суммы и контрагенты не указаны. Независимых ончейн-данных, подтверждающих полный объём, не имеется.
Занджани уже фигурировал в предыдущих санкционных списках. 30 января OFAC санкционировал его самого и биржи Zedcex Exchange и Zedxion Exchange. 24 июля добавили четырёх физических лиц и девять организаций из его сети, занимавшихся торговлей цифровыми активами, золотом, транспортом и финансовыми услугами. Сам BitBank в эти списки ранее не входил.
Новые санкции против BitBank связаны с расследованием Hormuz Safe Marine Services Authority. С июня Минфин утверждает, что компания использовала BitBank для приёма платежей за морские услуги в Ормузском проливе в пользу иранского правительства. Hormuz Safe внесена в санкционный список 29 июля: компания предлагала страхование, охрану и другие услуги для судов, принимая оплату в биткоинах и криптоактивах. При введении санкций против самой Hormuz Safe адреса кошельков и суммы не раскрывались. Сейчас Минфин впервые напрямую связал схему с BitBank, но детального разбора транзакций не предоставил.
