На протяжении одной недели национальная полиция Украины провела серьезную операцию против организованной преступности. Правоохранители провели более четырехсот обысков и закрыли девяносто четыре незаконных колл-центра, разбросанных по всей территории страны.
В ходе проверки более восьмисот адресов полиция обнаружила более тысячи семисот полностью укомплектованных рабочих станций для проведения мошеннических операций. На данный момент двадцать шесть человек получили официальное уведомление о подозрении в совершении преступлений.
Во время рейдов правоохранители конфисковали более трех тысяч единиц электроники, свыше тысячи мобильных телефонов и пять тысяч двести SIM-карт. Также были найдены девяносто пластиковых карт банков, доступ к двадцати криптовалютным счетам и двадцать два транспортных средства. Кроме того, найдено примерно два миллиона американских долларов, шестьдесят четыре тысячи евро, наличные средства в национальной валюте, один килограмм драгоценного металла в слитках и украшения.
Мошенники использовали готовые скрипты разговоров и располагали базами данных потенциальных жертв. Одна группа звонила якобы от банков, пугая людей угрозой заблокировать счета. Вторая притворялась инвестиционными консультантами и агитировала вложить средства в поддельные платформы и криптопроекты.
Некоторые аферисты предлагали вернуть деньги, утраченные в предыдущих мошеннических схемах. Граждан склоняли перечислять денежные средства, получать заемные средства, делиться конфиденциальной информацией о банковских счетах и кодами. В некоторых случаях жертв просили установить программное обеспечение для дистанционного управления гаджетами.
Определенные организации специализировались на поиске потенциальных инвесторов через целевую рекламу. Собранные данные потом продавались другим преступным группировкам. Существовала также схема с неэффективными биологически активными добавками, которые реализовывались без врачебных рекомендаций под видом лекарств.
Часть сетей расширила деятельность на международный уровень. Украинские и германские сотрудники правоохранительных органов совместно разбирают дело группы, которая обманывала жителей государств Европейского союза. Пострадавшим предлагали вкладывать денежные средства через фальшивые брокерские системы и инсталлировать вредоносное ПО. После этого украденные деньги переводились через цифровые платформы на управляемые злоумышленниками счета.
Полиция также обнаружила шестьдесят семь финансовых каналов, задействованных в противоправной деятельности. В их составе сорок платежных средств и депозитные счета, дюжина криптокошельков и пятнадцать подставных личностей для перевода украденных средств.
Подозреваемых обвиняют в мошенничестве и отмывании преступных доходов. За такие деяния грозит наказание вплоть до двенадцати лет в местах лишения свободы с изъятием всех активов.
В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательный анализ полученной техники и финансовых потоков, выявляют потерпевших и членов преступных организаций. Дополнительно предстоит рассчитать общий убыток и установить лиц, помогавших отмывать украденные финансовые средства.
