Украинская национальная полиция провела крупномасштабную антимошеннническую операцию, в ходе которой были разгромлены 94 незаконных телефонных центра. В рамках спецоперации проведено более 400 обысков, изъяты тысячи компьютеров, мобильных телефонов и СИМ-карт.

Деятельность этих центров была связана с различными схемами телефонного мошенничества: мошенники выдавали себя за сотрудников банков, предлагали поддельные инвестиционные услуги и криптовалютные платформы, а также пытались получить удалённый доступ к устройствам потерпевших.

Некоторые преступные группировки собирали личную информацию потенциальных жертв и реализовывали или передавали эти данные другим криминальным организациям.

По словам правоохранителей, в обнаруженных офисах имелась вся необходимая инфраструктура для осуществления "систематического мошенничества". В call-центрах работали администраторы и операторы, которые использовали заранее подготовленные сценарии разговоров, базы данных потенциальных жертв, специализированное программное обеспечение и инструменты для скрытия и вывода похищенных средств.

В ходе операции конфисковано: 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, свыше 5200 СИМ-карт, 90 банковских карт, доступ к 20 криптовалютным кошелькам и 22 автомобиля. Также изъято около 2 миллионов долларов США, 64 тысячи евро, наличные гривни, килограмм золотых слитков и драгоценности.

Полицейские также выявили 67 дополнительных финансовых инструментов, использовавшихся в схемах мошенничества, включая 40 банковских счетов и карт, 12 криптокошельков и 15 подозреваемых финансовых посредников.

Методы привлечения жертв

Операторы применяли различные тактики для получения денежных средств или конфиденциальной информации потерпевших.

В ряде случаев звонящие представлялись сотрудниками банков и предупреждали об якобы подозрительных транзакциях или проблемах со счетом, стремясь получить данные карты, коды подтверждения или убедить жертву перевести деньги.

Другие мошенники выдавали себя за инвестиционных консультантов, направляя людей на поддельные инвестиционные и криптовалютные платформы с целью получить депозиты.

Некоторые потерпевшие получали обещания помощи в возврате ранее похищенных средств от других мошенников.

Следователи раскрыли схему, связанную с продажей биологически активных добавок. Согласно данным полиции, мошенники представляли эти товары как лекарства от различных заболеваний, хотя их химический состав не обладал никакими лечебными свойствами.

Часть преступной сети ориентировалась на граждан, проживающих вне Украины. В одном из случаев украинская полиция сотрудничает с немецкими коллегами по расследованию группы, обманувшей граждан стран ЕС через поддельные брокерские платформы, с последующим переводом похищенных средств через криптообмены на контролируемые счета.

Следующие шаги

Правоохранители провели проверку 867 адресов и уведомили 26 человек о подозрении в совершении преступлений.

Расследования ведутся в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины, предусматривающими ответственность за мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем. За указанные преступления предусмотрены тюремные сроки до 12 лет и конфискация имущества.

Следствие анализирует изъятые материалы, отслеживает финансовые операции и работает над выявлением дополнительных участников преступной сети и лиц, причастных к выводу денежных средств.

Операцию провели Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора.