ФСБ разоблачила криптообменники, обслуживавшие мошеннические колл-центры
Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, причастные к преступной схеме, рискуют получить до 10 лет тюремного заключения.
Федеральная служба безопасности совместно с министерством внутренних дел пресекла незаконную деятельность девяти криптообменников на территории столицы. По информации спецслужб, эти организации использовались украинскими аферистами для перевода за границу денежных средств, добытых путем обмана граждан России. В небоскребе «Москва-Сити» силовики задержали свыше двадцати человек, причастных к обменным операциям с цифровыми валютами.
Согласно данным ФСБ, преступники постоянно контактировали с потерпевшими и указывали им, какие действия совершать. Находясь под давлением и манипуляцией злоумышленников, граждане не осознавали истинный смысл выполняемых транзакций и выполняли все приказания мошенников.
В нелегальных обменных операциях люди, среди которых было много пенсионеров, приобретали цифровые активы. Затем эти активы перечислялись на счета украинских координаторов. По мнению ФСБ, эти криптообменники служили механизмом отмывания денег, которые были украдены у российских граждан посредством телефонного обмана.
Молодежь из разных субъектов России привлекали к работе в этих криптообменниках на дистанционной основе. По предположению спецслужб, организаторы целенаправленно искали молодых людей с ограниченными навыками в финансовой сфере и убеждали их в простоте и доходности такой деятельности.
Кроме того, правоохранители арестовали предположительных сообщников украинских преступных групп в возрасте от 18 до 25 лет. Эти люди исполняли роль посредников, забирали наличные средства у жертв мошенничества и доставляли их в криптообменники, откуда деньги затем перенаправлялись в Украину через операции с криптовалютой.
На данный момент правоохранительные структуры ведут поиск потерпевших для полного выяснения обстоятельств функционирования обнаруженной преступной системы, проверки полученной информации и определения возможности возврата причиненного вреда.
Следственные органы МВД инициировали уголовные производства, квалифицируя деяния по статье 159 УК РФ четвертая часть, касающейся мошенничества в крупном масштабе. Причастные к криптообменникам и лица, выполнявшие роль посредников, обвиняются в соучастии. Им грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
