Польские прокуроры предъявили обвинения бывшему полицейскому в расследовании дела криптобиржи zondacrypto. Параллельно следователи проводят обыск нефтебазы, где в последний раз видели основателя биржи до его исчезновения.
Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало мужчину по имени Артур К. по распоряжению отдела организованной преступности. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и совершении нескольких преступлений — хищении средств пользователей BitBay и BB Trade Estonia, компьютерном мошенничестве и отмывании денег.
При обыске дома обнаружили документацию, связанную с деятельностью биржи. Артур К. проходит допрос как подозреваемый. Генеральная прокуратура решает, ходатайствовать ли о его аресте до суда.
Полиция Катовице обыскивает нефтебазу, где видели основателя zondacrypto Сильвестра Сушека перед его исчезновением в марте 2022 года. Следствие квалифицирует дело как незаконное лишение свободы, а не как пропажу человека. Одного из обвиняемых подозревают в том, что он снял жесткий диск видеорегистратора с автозаправочной станции.
Сушек основал BitBay в Катовице в 2014 году. Позднее платформу перенесли в Эстонию и переименовали в zondacrypto. До закрытия биржа заявляла о 1,3 млн клиентов, большинство из которых — поляки. В апреле платформа заморозила выводы средств и фактически перестала функционировать. 29 июня эстонский финансовый надзор отозвал у оператора лицензию.
С августа обвинения в этом деле предъявлены как минимум еще пяти людям, включая экс-главу Олимпийского комитета Польши Радослава П. Все, кто прокомментировал ситуацию публично, отрицают вину.
