Суд Бруклина приговорил 23-летнего Рональда Спектора к тюремному заключению сроком от четырех до двенадцати лет. Спектор признал себя виновным в хищении почти $16 млн примерно у сотни пользователей Coinbase. Мошенник выдавал себя за сотрудника биржи, используя фишинг и социальную инженерию.

Спектор должен возместить ущерб всем пострадавшим. Суд также постановил конфисковать его наличные деньги, криптовалюту и имущество общей стоимостью более $500 тыс.

2 сентября Спектор признал вину по всем 31 пункту обвинения: отмывание денег, крупная кража и хранение похищенного имущества. Прокуратура требовала более сурового приговора — от 7 до 21 года лишения свободы.

Спектор контактировал с жертвами по телефону и электронной почте, представляясь работником поддержки Coinbase. Он сообщал, что счет взломан или находится под угрозой, и просил срочно перевести криптовалюту на «безопасный» кошелек. Жертвы считали, что владеют этим кошельком, но доступ к нему был и у злоумышленника. После получения средств он пропускал их через биржи, обменники и миксеры криптовалюты, затем выводил на платформы азартных игр и в интернет-магазины.

Пострадавшие жили в разных штатах. Житель Калифорнии потерял свыше $1 млн, женщина из Вирджинии — более $900 тыс. Мужчина из Пенсильвании перед звонком получил поддельные СМС двухфакторной аутентификации и потерял около $53 тыс. Жительница Мэриленда лишилась почти $39 тыс.

Следственное управление Бруклина по преступлениям с виртуальными валютами вело дело около года, опросив более 70 потерпевших. Общий ущерб составил примерно $15,944 млн.

Доказательства собирали с помощью анализа блокчейна, цифровой криминалистики и материалов, найденных при обысках. IP-адрес Спектора оказался связан с кошельками, на которые поступали украденные средства. В интернете он действовал под ником @lolimfeelingevil, вел Telegram-канал Blockchain enemies и пользовался Discord. В переписке он обсуждал кражи, искал сообщников, хвастался миллионными доходами и признавался, что проиграл около $6 млн в криптовалюте в азартных играх. После предъявления обвинений избавился от аппаратного кошелька и создал новый.

Следователи изъяли примерно $105 тыс. наличными и около $400 тыс. в криптовалюте. Специалисты Coinbase оказывали помощь в расследовании: помогали выявлять потерпевших, собирать доказательства и отслеживать движение средств.